Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a annoncé l’arrestation de l’ancien ministre du pétrole Tareck El Aissami dans le cadre d’un complot de corruption qui a conduit au détournement de millions de dollars au sein de la compagnie pétrolière nationale PDVSA.
La vente de pétrole brut via des crypto-actifs était le pari du gouvernement pour éviter les sanctions financières imposées par Washington contre le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde : 297 milliards de barils.
Le complot de corruption comprend le détournement de fonds de PDVSA, un réseau de blanchiment d’argent utilisant des crypto-monnaies et un réseau de prostitution qu’il a qualifié de « marionnettes mafieuses ».
Au cours de la première phase, il y a un an, 61 fonctionnaires, hommes politiques et hommes d’affaires ont été arrêtés après avoir détourné plus de 15 milliards de dollars, selon des informations parues dans la presse.
“Rappelons que cette affaire a commencé en mars 2023. Il a ensuite été possible de découvrir et de briser un réseau de responsables, dont beaucoup étaient présidents de PDVSA, qui utilisaient leurs fonctions pour mener des opérations pétrolières illégales. Cela s’est fait grâce à l’attribution de cargaisons de pétrole brut à la Surveillance Nationale des Cryptoactifs et à des particuliers, sans aucune sorte de contrôle administratif ni de garanties, qui ne respectaient pas les réglementations contractuelles de Petróleos de Venezuela », a expliqué Saab.
“Sur la base des enquêtes ouvertes sur de graves actes de corruption au sein de PDVSA (Petróleos de Venezuela), j’ai pris la décision de démissionner”, a écrit Tareck El Aissami sur le réseau social.
“Nous ferons tout, peu importe qui tombera !”, a promis le président Nicolás Maduro après avoir accepté sa démission.
El Aissami, avocat d’origine syro-libanaise, a pris la direction du ministère du Pétrole en avril 2020, en pleine pandémie de Covid-19, pour une « restructuration », selon sa nomination. Il a promis sans succès d’augmenter la production à 1 million de barils par jour (b/j), ce qui est tombé en dessous de 400 000, le niveau le plus bas depuis des décennies.
Il a continué à faire des affaires avec des sociétés pétrolières étrangères telles que Chevron, dans un contexte d’assouplissement des sanctions américaines.
“Nous avons pu découvrir l’implication directe et l’arrestation ultérieure” de Tareck El Aissami, qui “sera présenté et inculpé par le ministère public dans les prochaines heures”, a rapporté Saab dans un communiqué de presse.
“Je n’ai aucun doute sur le lien de ces trois personnes avec l’axe Miami-Washington visant à détruire l’économie vénézuélienne”, a ajouté le procureur. Saab a également révélé que, dès l’arrestation, ils nous ont informés depuis Miami qu’ils s’étaient déjà rencontrés.
“La façon dont ils ont créé cette manière de commettre des crimes est l’une des plus complexes. Ces personnes utilisaient les systèmes financiers les plus modernes, à savoir les monnaies numériques. L’une des étapes les plus mafieuses est l’utilisation de la technologie financière numérique pour dissimuler les crimes et non les détecter”, a déclaré Saab.
Outre El Aissami, dont on ne savait pas où il se trouvait depuis un an – lorsqu’il a démissionné de son poste pour coopérer à l’enquête -, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances et ancien président du Fonds national de développement (FONDEN), Simón Alejandro Zerpa, a été arrêté, après “des rapports récents d’au moins cinq témoins” qui ont été interrogés par des fonctionnaires du ministère public (député, parquet).
El Aissami, 49 ans et sous sanctions américaines, était un confident du président Nicolás Maduro, dont le vice-président (2017-2018), et de son prédécesseur, le défunt dirigeant Hugo Chávez. Il a démissionné le 20 mars 2023 suite à l’annonce d’enquêtes judiciaires sur un complot lié à la vente de pétrole brut au travers d’actifs cryptographiques. Depuis, il n’est plus apparu en public ni sur les réseaux sociaux.
Son nom est cependant apparu dans les enquêtes sur le cas de l’ancien officier militaire vénézuélien Ronald Ojeda, kidnappé et tué au Chili. Et cela après avoir découvert que l’un des impliqués dans le crime – identifié comme Walter Rodríguez Pérez – travaillait dans le bureau d’El Aissami en 2015, alors qu’il était gouverneur de l’État d’Aragua.
Un an et presque un mois après que le responsable a démissionné de son poste de chef de la gestion pétrolière du pays et a disparu de la vie publique, Saab a déclaré qu’au cours des dernières heures, il y avait eu des “rapports” faisant état de 6 arrestations pour le soi-disant “Pdvsa-Cripto”, qui a permis à l’ancien responsable de répondre d’actes de corruption au sein de l’industrie étatique.
“Ils ont utilisé les systèmes financiers les plus modernes, à savoir les monnaies numériques. L’une des phases les plus mafieuses de la création de ce motif est l’utilisation de la technologie financière numérique pour dissimuler des délits », a-t-il déclaré.
Saab a également signalé la capture de Samarko López Bello, un homme d’affaires accusé de blanchiment d’argent et de capitaux. “C’étaient les jetons qu’El Aissami possédait au sein du Fonds national de développement et au ministère des Finances”, a assuré Saab à propos de l’arrestation de Simón Zerpa, l’ancien ministre de l’Économie en 2017, qui dirigeait le FONDEN.
Saab a déclaré qu’El Aissami gérait trois institutions publiques clés : PDVSA, la Société vénézuélienne de Guayana (CVG) et la Surveillance nationale des actifs cryptographiques (SUNACRIP).
Le procureur Saab a montré une photo du moment de son arrestation : l’ancien magnat du pétrole apparaît menotté en T-shirt et survêtement, accompagné de deux officiers au visage couvert. “Ce sont des séquences photographiques de l’arrestation de Tareck El Aissami. “Ce sujet est déjà entre les mains de la justice pour être accusé de crimes très graves”, a-t-il déclaré.
« Pour les incroyants, vous devez maintenant mettre votre langue là où elle tient. “Il s’agit d’un des complots les plus graves visant à dissimuler les responsabilités”, a déclaré le procureur lors d’une conférence de presse à ceux qui critiquaient le manque de détention d’El Aissami.
Les crimes qui seront reprochés à Tarecko El Aissami et Simón Alejandro Zerpa sont la trahison ; appropriation ou détournement de biens publics ; se vanter ou valoriser ses relations ou son influence ; blanchiment d’argent et collusion.
“Ces canailles recevront une punition exemplaire. Au mauvais moment, ils ont utilisé leur position pour s’associer à des sociétés porte-documents afin de détruire la monnaie vénézuélienne et de créer le chaos et l’instabilité », a déclaré le procureur.
Par l’intermédiaire de ses confidents, Joselito Ramírez et Hugbel Ro, Aissami a directement attribué les navires de pétrole brut et a ensuite mobilisé le produit de leur commercialisation sans laisser de trace. Hugbel Roa recevrait environ 5 millions de dollars de commissions pour l’attribution du contrat.
54 personnes ont été accusées de ce complot de corruption, toutes ont été arrêtées et inculpées, a déclaré Saab, qui a rappelé que dans la première phase l’enquête était restée ouverte et que la procédure d’enquête se poursuit, tandis que 17 mandats d’arrêt restent en suspens.
Au cours de cette première phase, ont été arrêtés : Antonio Pérez Suárez, vice-président du commerce et de l’approvisionnement de PDVSA ; Joselit Ramírez Camacho, superviseur national des actifs cryptographiques et Hugbel Roa, ancien député de l’Assemblée nationale.
Il a précisé que parmi les 54 détenus et poursuivis, cinq (5) d’entre eux “ont accepté le rapport et sont devenus des témoins protégés, des témoins en or, qui ont permis d’avancer dans de nouvelles directions de l’enquête”.